MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

El consejo de administración de Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (“Mutua Tinerfeña”) en su sesión celebrada el 3 de junio de 2025, ha acordado convocar asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas (“Asamblea General”), que se celebrará en el domicilio social sito en calle Puerta Canseco, número 33, 38003, Santa Cruz de Tenerife, el 20 de junio de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, una hora más tarde, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria.

La presente convocatoria se realiza con observancia de todos los requisitos legales que la regulan, para deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Mutua Tinerfeña, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.– Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado de Mutua Tinerfeña, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de Mutua Tinerfeña durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto.– Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de BDO AUDITORES, S.L.P., como auditores externos para las cuentas anuales individuales y consolidadas para el ejercicio 2025.

Séptimo.– Adopción de los acuerdos que procedan en relación con la composición del Consejo de Administración, y en este sentido:

Séptimo (A).– Examen y aprobación, en su caso, de la reelección de doña Yaiza García Suárez como consejera, con la categoría de independiente del Consejo de Administración.

Séptimo (B).– Examen y aprobación, en su caso, de la reelección de doña Irene Izquierdo Herrera como consejera, con la categoría de independiente del Consejo de Administración.

Séptimo (C).– Examen y aprobación, en su caso, de la reelección de don Salvador Rojas Castro como consejero, con la categoría de otro consejero externo del Consejo de Administración.

Séptimo (D).– Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de doña Victoria González Cuenca como consejera, con la categoría de independiente del Consejo de Administración.

Séptimo (E).– Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de don Cecilio Sanz Almenara como consejero, con la categoría de independiente del Consejo de Administración.

Séptimo (F).– Punto de información en relación con la renuncia al cargo de consejero presentada por don Juan Antonio López de Vergara Méndez.

Octavo.- Ampliación, si procede, en su caso, del Fondo Mutua y consecuente modificación del artículo 34 de los estatutos sociales y aprobación, en su caso, de aportaciones al Fondo Mutual.

Noveno.- Delegación de facultades

Décimo.- Manifestaciones de los Sres. Mutualistas

Desde la publicación de la presente convocatoria de la Asamblea General y hasta su celebración, cualquier mutualista podrá examinar en el domicilio social de Mutua Tinerfeña o solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo) de toda aquella información a la que tengan derecho de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital incluyendo, entre otros; (i) la documentación relativa a las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; (ii) el modelo de tarjeta de asistencia y delegación de voto; (iii) los informes legal y estatutariamente requeridos (entre otros, los referidos a la modificación estatutaria, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital); (iv) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo a adoptar, en su caso, por la Asamblea General, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día, así como los respectivos informes legal o estatutariamente requeridos. Asimismo, dicha documentación estará a disposición de los mutualistas ininterrumpidamente a través de la página web de Mutua Tinerfeña (www.mutuatfe.com)

Tiene derecho de asistencia a esta Asamblea General toda persona que posea la condición de mutualista, se encuentre al corriente en el pago de sus primas y su póliza no se encuentre en régimen de suspensión. Los mutualistas que tengan derecho de asistencia podrán asistir a la Asamblea General personalmente o representados de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 22 de los estatutos sociales. Los que acudan personalmente deberán acreditar los extremos anteriores mediante la presentación de la tarjeta de asistencia y delegación de voto puesta a su disposición, así como mediante su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos, conforme a lo previsto en el artículo 22 de los estatutos sociales al menos con 10 días de antelación a la celebración de la Asamblea General.

La representación deberá conferirse a favor de otro mutualista, por escrito y con carácter especial para cada asamblea, pudiendo utilizar el mutualista el documento de tarjeta de asistencia y delegación de voto que a tal efecto elabora Mutua Tinerfeña y que se encuentra disponible en su sede social y que también puede descargarse de la página web (www.mutuatfe.com). No serán consideradas válidas las representaciones que no se encuentren debidamente cumplimentadas según lo dispuesto en los estatutos sociales y en las instrucciones incluidos en la tarjeta de delegación, para el caso del documento de asistencia y delegación de voto elaborado por Mutua Tinerfeña con motivo de la Asamblea General.

Las tarjetas de asistencia y delegación de voto debidamente cumplimentadas y firmadas por el mutualista que asista presencialmente, otorgue su representación o los documentos representativos equivalentes deberán recibirse en la sede de Mutua Tinerfeña con al menos 10 días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea General, tal y como establecen los artículos 22 y 12 de los estatutos sociales, para que la Mutua Tinerfeña pueda llevar a cabo la revisión de las mismas y comprobar que cumplen con los requisitos estatutarios y legalmente aplicables. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea General del mutualista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario público para que levante acta de la Asamblea General.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2025

Don Luis Lorenzo Dorta León
El Presidente del Consejo de Administración