MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

El consejo de administración de Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (“Mutua Tinerfeña”), en su sesión celebrada el 21 de noviembre de 2025, ha acordado convocar asamblea general extraordinaria (la “Asamblea General”), que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Puerta Canseco, número 33, 38003, Santa Cruz de Tenerife, el 10 de diciembre de 2025, a las 8:30 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, una hora más tarde, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria. La presente convocatoria se realiza con observancia de todos los requisitos legales que la regulan, para deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación de los estatutos sociales con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como para incorporar determinadas mejoras y recomendaciones de buen gobierno corporativo:

a) Modificación del artículo preliminar (“Definición”), del artículo 1 (“Objeto Social”), del artículo 2 (“Domicilio”) y del artículo 4 (“Duración”) y del artículo 6 (“Personalidad Jurídica”).

b) Modificación del artículo 7 (“Integrantes de Mutua Tinerfeña”), del artículo 8 (“Derechos y obligaciones”), del artículo 10 (“Pérdida de la condición de mutualista”, del artículo 12 (“Derechos de los mutualistas”) y del artículo 13 (“Obligaciones de los mutualistas”).

c) Modificación del artículo 14 (“Órganos de Gobierno”), del artículo 15 (“La Asamblea General”), del artículo 16 (“Facultad y obligación de convocar”), del artículo 17 (“Convocatoria”), del artículo 18 (“Constitución de la Asamblea General”), del artículo 19 (“Reuniones de la Asamblea”), del artículo 20 (“Competencias de la Asamblea General”) y del artículo 22 (“Mesa de la Asamblea General”).

d) Modificación del artículo 23 (“El Consejo de Administración”), del artículo 24 (“Composición, cese, duración, retribución, elección”) y del artículo 26 (“Quorum del Consejo”), del artículo 27 (“Presidente”), del artículo 28 (“Vicepresidente”) y del artículo 29 (“Secretario”).

e) Modificación del artículo 33 (“Recursos económicos”), del artículo 34 (“Fondo Mutual”), del artículo 35 (“Reservas”), del artículo 36 (“Resultados positivos”), del artículo 37 (“Resultados negativos”), del artículo 38 (“Ejercicio económico”), del artículo 40 (“Disolución”) y del artículo 41 (“Liquidación”).

f) Introducción de un nuevo artículo 42 (“Derecho de asistencia”) y de un nuevo artículo 43 (“Representación en la junta general”), de un nuevo artículo 44 (“Lugar y tiempo de celebración”), de un nuevo artículo 45 (“Lista de asistentes”), de un nuevo artículo 46 (“Desarrollo de las sesiones”), de un nuevo artículo 48 (“Acta de la junta”), de un nuevo artículo 49 (“Desarrollo de las sesiones del consejo”), de un nuevo artículo 47 (“Adopción de acuerdos”) y de un nuevo artículo 47 bis (“Voto por medios telemáticos”).

g) Introducción de un nuevo artículo 50 (“Evaluación del consejo de administración”) y de un nuevo artículo 52 (“Cualificaciones y honorabilidad”), de un nuevo artículo 51 (“Duración del cargo”), de un nuevo artículo 53 (“Cese de los consejeros”), de un nuevo artículo 54 (“Retribución de los consejeros”) y de un nuevo artículo 55 (“Política de retribuciones”).

h) Introducción de un nuevo artículo 56 (“Deber general de diligencia”), de un nuevo artículo 57 (“Deber de lealtad”), de un nuevo artículo 58 (“Conflicto de interés y prohibición de competencia”), de un nuevo artículo 59 (“Régimen de dispensa”) y de un nuevo artículo 60 (“Delegación de facultades”).

i) Introducción de un nuevo artículo 61 (“Aprobación de las cuentas y distribución del resultado”).

j) Supresión del artículo 3, del artículo 5, del artículo 9, del artículo 11, del artículo 21, del artículo 25, del artículo 30, del artículo 31, del artículo 32 y del artículo 39.

k) Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sujeto a la aprobación de la modificación del artículo 24 de los estatutos sociales sometida a la asamblea general bajo el punto Primero (d) anterior, adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en relación con el cese, dimisión y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración:

a) Cese o aceptación de la dimisión de SABELANSON, S.L., por imposibilidad sobrevenida para ocupar el cargo al tratarse de una persona jurídica.

b) Nombramiento de don Ignacio Sabaté Bel, como consejero de Mutua Tinerfeña por el plazo estatutario de 4 años.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Manifestaciones de los Sres. Mutualistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria de la Asamblea General y hasta su celebración, cualquier mutualista podrá examinar en el domicilio social de Mutua Tinerfeña o solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo) de toda aquella información a la que tengan derecho de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital incluyendo, entre otros: (i) el modelo de tarjeta de asistencia y delegación de voto; (ii) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo a adoptar, en su caso, por la Asamblea General en relación con cada uno de los puntos del orden del día, así como (iii) los respectivos informes legal o estatutariamente requeridos, especialmente, en lo referido a las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, dicha documentación estará a disposición de los mutualistas ininterrumpidamente a través de la página web de Mutua Tinerfeña (www.mutuatfe.com)

Tiene derecho de asistencia a esta Asamblea General toda persona que posea la condición de mutualista, se encuentre al corriente en el pago de sus primas y su póliza no se encuentre en régimen de suspensión. Los mutualistas que tengan derecho de asistencia podrán asistir a la Asamblea General personalmente o representados de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 22 de los estatutos sociales. Los que acudan personalmente deberán acreditar los extremos anteriores mediante la presentación de la tarjeta de asistencia y delegación de voto puesta a su disposición, así como mediante su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 22 de los estatutos sociales al menos con 10 días de antelación a la celebración de la Asamblea General.

La representación deberá conferirse a favor de otro mutualista, por escrito y con carácter especial para cada asamblea, pudiendo utilizar el mutualista el documento de tarjeta de asistencia y delegación de voto que a tal efecto elabora Mutua Tinerfeña y que se encuentra disponible en su sede social y que también puede descargarse de la página web (www.mutuatfe.com). No serán consideradas válidas las representaciones que no se encuentren debidamente cumplimentadas según lo dispuesto en los estatutos sociales y en las instrucciones incluidas en la tarjeta de delegación.

Las tarjetas de asistencia y delegación de voto debidamente cumplimentadas y firmadas por el mutualista ya asista presencialmente u otorgue su representación, así como, en su caso, los documentos representativos equivalentes, deberán recibirse en la sede de Mutua Tinerfeña con al menos 10 días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea General, tal y como establecen los artículos 12 y 22 de los estatutos sociales, para que la Mutua Tinerfeña pueda llevar a cabo la revisión de las mismas y comprobar que cumplen con los requisitos estatutarios y legalmente aplicables. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea General del mutualista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 2025

Don Luis Lorenzo Dorta León

El Presidente del Consejo de Administración