MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de la Junta General Ordinaria
Descargar La tarjeta de asistencia y delegación del voto
MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de la Junta General Ordinaria
El consejo de administración de Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (“Mutua Tinerfeña”) en su sesión celebrada el 2 de junio de 2026, ha acordado convocar la junta general ordinaria de mutualistas (la “Junta General”), que se celebrará en el domicilio social sito en calle Puerta Canseco, número 33, 38003, Santa Cruz de Tenerife, el 23 de junio de 2026, a las 8:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, una hora más tarde en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria.
La presente convocatoria se realiza con observancia de todos los requisitos legales que la regulan, para deliberar y decidir sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Lectura del acta anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Mutua Tinerfeña, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado de Mutua Tinerfeña, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de Mutua Tinerfeña durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales consolidadas e individuales de Mutua Tinerfeña correspondientes a los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la reelección de don Luis Lorenzo Dorta León como consejero, con la categoría de otro consejero externo del Consejo de Administración.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los miembros del consejo de administración en su condición de tales.
Noveno.- Ampliación, si procede, del Fondo Mutual.
Décimo.- Ratificación, en su caso, de la creación de la página web corporativa.
Undécimo.- Punto informativo en relación con (i) el Informe de la Comisión de Auditoría y (ii) el Reglamento del Consejo de Administración.
Duodécimo.- Delegación de facultades
Desde la publicación de la presente convocatoria de la Junta General y hasta su celebración, cualquier mutualista podrá examinar en el domicilio social de Mutua Tinerfeña, o solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo), de toda aquella información a la que tenga derecho de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, entre otros: (i) la documentación relativa a las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; (ii) el modelo de tarjeta de asistencia y delegación de voto; (iii) los informes legales y estatutariamente requeridos; (iv) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo a adoptar, en su caso, por la Junta General, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, dicha documentación estará a disposición de los mutualistas ininterrumpidamente a través de la página web corporativa de Mutua Tinerfeña (www.mutuatfe.com).
Tiene derecho de asistencia a esta Junta General toda persona que posea la condición de mutualista, se encuentre al corriente en el pago de sus primas y su póliza no se encuentre en régimen de suspensión. Los mutualistas que tengan derecho de asistencia podrán asistir a la Junta General personalmente o representados de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 19 y 20 de los estatutos sociales. Los que acudan personalmente deberán acreditar los extremos anteriores mediante la presentación de la tarjeta de asistencia y delegación de voto puesta a su disposición, así como mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los estatutos sociales al menos con 5 días naturales de antelación a la celebración de la Junta General.
La representación deberá conferirse a favor de otro mutualista, por escrito y con carácter especial para cada junta, pudiendo utilizar el mutualista el documento de tarjeta de asistencia y delegación de voto que a tal efecto elabora Mutua Tinerfeña y que se encuentra disponible en su sede social y que también puede descargarse de la página web (www.mutuatfe.com). No serán consideradas válidas las representaciones que no se encuentren debidamente cumplimentadas según lo dispuesto en los estatutos sociales y en las instrucciones incluidas en la tarjeta de delegación, para el caso en el que el documento de asistencia y delegación de voto sea elaborado por Mutua Tinerfeña con motivo de la Junta General.
Las tarjetas de asistencia y delegación de voto debidamente cumplimentadas y firmadas por el mutualista que asista presencialmente, otorgue su representación o los documentos representativos equivalentes deberán recibirse en la sede de Mutua Tinerfeña con al menos 5 días naturales de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General, tal y como establecen los artículos 19 y 20 de los estatutos sociales, para que Mutua Tinerfeña pueda llevar a cabo la revisión de las mismas y comprobar que cumplen con los requisitos estatutarios y legalmente aplicables. La representación es siempre revocable.
La asistencia personal a la Junta General del mutualista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario público para que levante acta de la Junta General
Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2026
Don Luis Lorenzo Dorta León
El Presidente del Consejo de Administración
Descarga de documentos
Informe de gestión y cuentas individuales
Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas
Informe justificativo de la propuesta de reelección de Don Luis Lorenzo Dorta
Informe anual de la Comisión de Auditoría
Propuesta de acuerdos
Reglamento del Consejo de Administración